Riccerca

Compiti della persona di contatto LRD - Direttive interne Valido dal 1.1.2016 Posizione della persona di contatto LRD Gli intermediari finanziari designano una persona di contatto LRD ciascuno. La per

Tipo di file: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Link a:

Verdachtsmeldung Foglio ausiliario per la rinuncia di comunicazione ai sensi dell’ selezionare p.f. 1. Informazioni concernenti la relazione d’affari 1.1. Informazioni generali Numero del cliente Klic

Tipo di file: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Link a:

Identificazione del cliente Valido dal 1.1.2016 N° cliente .…………………………… Una relazione d’affari si intende aperta al momento della stipulazione del contratto. Prima di eseguire transazioni nell'ambito

Tipo di file: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Link a:

Formulario S a – persona fisica / società di sede avente economicamente diritto Valido dal 1.1.2016 N° cliente: °°°° Nome della controparte risp. Della società di sede: °°°° Indirizzo completo: °°°° I

Tipo di file: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Link a:

K – Detentore del controllo di persone giuridiche operative non quotate o società di persone Valido dal 1.1.2016 N° cliente: °°°° Nome della persona giur.: °°°° Indirizzo completo: °°°° Con la firma d

Tipo di file: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Link a:

T – Trust Valido dal 1.1.2016 N° cliente: °°°° Nome del trust: °°°° Indirizzo completo: °°°° Con la firma del presente, la controparte dichiara che si tratta di un Formulario T Pagina 1 di 3 Formulari

Tipo di file: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Link a:

s – fondazioni e formazioni analoghe Valido dal 1.1.2016 N° cliente: °°°° Nome della fondazione: °°°° Indirizzo completo: °°°° Con la firma del presente, la controparte dichiara che si tratta di una F

Tipo di file: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Link a:

Profilo cliente PROFILO CLIENTE N° cliente: Il presente formulario serve come ausilio per l’acquisizione di dati di nuovi clienti in vista dell’apertura di un incarto LRD come da «Indice / Contenuto d

Tipo di file: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Link a:

analisi del rischio 1.1 Valutazione del rischio intrinseco I criteri per determinare il rischio intrinseco tengono conto delle disposizioni vigenti in materia di riciclaggio di denaro, a prescindere d

Tipo di file: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Link a:

Loi sur le blanchiment d'argent Loi sur le blanchiment d'argent AUTODÉclaration 2024 à l'attention de la direction de l'OAR-FIDUCIAIRE|SUISSE Remarque: ce formulaire est obligatoire pour tous les inte

Tipo di file: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Link a: