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A – Personne physique/société de domicile ayant droit économique Valable dès le 1.1.2016 N° de client.: °°°° Nom du cocontractant ou de la société de domicile: °°°° Adresse complète: °°°° La ou les pe

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K – Detenteur du contrôle de personnes morales ou de sociétés de personnes non cotées en bourse exerçant une activité opérationnelle Valable dès le 1.1.2016 N° de client.: °°°° Nom de la personne mora

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T – Trusts Valable dès le 1.1.2016 N° de client.: °°°° Nom du trust: °°°° Adresse complète: °°°° Le cocontractant soussigné déclare par la présente qu’il s’agit d’un Formulaire T Page 1 sur 3 Formulai

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S – Fondations et structures analogues Valable dès le 1.1.2016 N° de client.: °°°° Nom de la fondation: °°°° Adresse complète: °°°° Le cocontractant soussigné déclare par la présente qu’il s’agit d’un

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Formular Kundenprofil PROFIL DU CLIENT N° de client. Le présent formulaire sert de support pour enregistrer les données de nouveaux clients en vue de l’ouverture d’un dossier client LBA selon la «fich

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Analyse des risques 1.1 Évaluation du risque inhérent Les critères de détermination du risque inhérent sont liés au respect des dispositions de la loi sur le blanchiment d’argent en vigueur, indépenda

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Formular S Fiche de basE contenu dossier LBA Pour l’établissement de la documentation/du dossier LBA au sens de la loi sur le blanchiment d’argent (art. 7 LBA, Obligation d’établir et de conserver des

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PERSÖNLICHE EKLÄRUNG Déclaration personnelle Dichiarazione personale Die unterzeichnende Person erklärt hiermit, dass sie persönlich in kein strafrechtliches oder administratives Verfahren verwickelt

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PERSÖNLICHE EKLÄRUNG Déclaration personnelle Dichiarazione personale Die unterzeichnende Person erklärt hiermit, dass sie persönlich in kein strafrechtliches oder administratives Verfahren verwickelt

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Loi sur le blanchiment d’argent Déclaration d’acceptation de la société d’audit Bases légales : · Art. 24a LBA · Statuts OAR-FIDUCIAIRE|SUISSE · Concept de contrôle OAR-FIDUCIAIRE|SUISSE Raison social

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