Recherche

Identification du client Valable dès le 1.1.2016 N° de client.…………………………… Une relation d’affaires est considérée comme établie au moment de la conclusion du contrat. Aucune transaction ne peut être ex

Type de fichier: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Référencé à:

A – Personne physique/société de domicile ayant droit économique Valable dès le 1.1.2016 N° de client.: °°°° Nom du cocontractant ou de la société de domicile: °°°° Adresse complète: °°°° La ou les pe

Type de fichier: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Référencé à:

K – Detenteur du contrôle de personnes morales ou de sociétés de personnes non cotées en bourse exerçant une activité opérationnelle Valable dès le 1.1.2016 N° de client.: °°°° Nom de la personne mora

Type de fichier: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Référencé à:

T – Trusts Valable dès le 1.1.2016 N° de client.: °°°° Nom du trust: °°°° Adresse complète: °°°° Le cocontractant soussigné déclare par la présente qu’il s’agit d’un Formulaire T Page 1 sur 3 Formulai

Type de fichier: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Référencé à:

S – Fondations et structures analogues Valable dès le 1.1.2016 N° de client.: °°°° Nom de la fondation: °°°° Adresse complète: °°°° Le cocontractant soussigné déclare par la présente qu’il s’agit d’un

Type de fichier: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Référencé à:

Formular Kundenprofil PROFIL DU CLIENT N° de client. Le présent formulaire sert de support pour enregistrer les données de nouveaux clients en vue de l’ouverture d’un dossier client LBA selon la «fich

Type de fichier: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Référencé à:

Analyse des risques 1.1 Évaluation du risque inhérent Les critères de détermination du risque inhérent sont liés au respect des dispositions de la loi sur le blanchiment d’argent en vigueur, indépenda

Type de fichier: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Référencé à:

Type de fichier: application/pdf
Référencé à:

Type de fichier: application/pdf
Référencé à:

Type de fichier: application/pdf
Référencé à: