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Prüfleitfaden Prüfleitfaden 2024
Gesetze Bundesgesetze Geldwäschereigesetz (GwG) Revisionsaufsichtsgesetz (RAG) Finanzmarktaufsichtgesetz (FINMAG) Ausführungserlasse Geldwäschereiverordnung,GwV Geldwäschereiverordnung-FINMA,GwV-FINMA
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Anmeldung Gwg-Kontaktperson FINANZINTERMEDIÄR Firmenname Adresse ANGABEN ZUR GWG-KONTAKTPERSON Name, Vorname Stellvertretung Aus dem Organigramm muss die GwG Kontaktperson ersichtlich sein. Diese kann
Mutation Gwg-Kontaktperson ☐ Löschung GwG-Kontaktperson ☐ Änderung zuständige GwG-Kontaktperson Finanzintermediär Name: …………………………………………………………………………………………………………………….... Adresse: Angaben der zu löschen
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