Kundenidentifizierung Gültig ab 1.1.2016 Kunden-Nr.: °°°° Eine Geschäftsbeziehung gilt im Moment des Vertragsabschlusses als aufgenommen. Alle zur Identifizierung der Vertragspartei und zur Feststellu
Dateityp: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Verlinkt bei:
Formular S a – natürliche person / sitzgesellschaft wirtschaftlich berechtigte person Gültig ab 1.1.2016 Kunden Nr.Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. Name der Vertragspartei bzw. der Si
k – kontrollinhaber nicht börsenkotierter, operativ tätigen juristischen personen oder personengesellschaften Gültig ab 1.1.2016 Kunden-Nr. Name der jur. Person Vollständige Adresse Die unterzeichnete
s – stiftungen Und ähnliche konstrukte Gültig ab 1.1.2016 Kunden-Nr Name der Stiftung: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. Vollständige Adresse: Klicken oder tippen Sie hier, um Text ein
T – TruSts Gültig ab 1.1.2016 Kunden-Nr…………………………… Name des Trusts: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. Vollständige Adresse: …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………
Aufgaben der gwg-kontaktperson - interne weisungen Gültig ab 1.1.2016 Stellung der GwG-Kontaktperson Die Finanzintermediäre bestimmen jeweils eine GwG-Kontaktperson. Die GwG-Kontaktperson soll wenn mö
Verdachtsmeldung Hilfsblatt zu Verzicht auf Verdachtsmeldung gemäss Bitte auswählen 1. Angaben zur Geschäftsbeziehung 1.1. Allgemeine Angaben Kunden- / Stammnummer Klicken oder tippen Sie hier, um Tex
Geldwäschereigesetz Annahmeerklärung der Prüfgesellschaft Rechtliche Grundlagen: · Art. 24a GwG · Statuten SRO-TREUHAND|SUISSE · SRO-Prüfkonzept Firmenname : Adresse : PLZ / Ort : Telefon : Leitender
KUNDENPROFIL Kunden-Nr.: Dieses Formular dient als Hilfe zur Aufnahme der Daten neuer Kunden im Hinblick auf die Eröffnung eines GwG- Kundendossiers gem. «Stammblatt Inhalt GwG-Dossier». Feststellung
risikoanalyse 1.1 Beurteilung des inhärenten Risikos Die Kriterien zur Bestimmung des inhärenten Risikos stehen im Zusammenhang mit der Einhaltung der geltenden Geldwäschereibestimmungen, ungeachtet d