Dateityp: application/pdf Verlinkt bei:
PowerPoint-Präsentation SRO-KOMMISSION Prof. Dr. iur. Sabine Kilgus LLM. Francesca Perruchi Casamassima Alexia Rambosson Bellingan Olivier Bally SRO-PRÜFSTELLE Werner Pfäffli Angelica Bienz Emilio Chi
Merkblätter Wann bin ich als Finanzintermediär unterstellt? GwG-Unterstellung für Organe/VR-Mandate von Sitzgesellschaften Wie führe ich einen GwG-Kundendossier? Wie sieht es bei Vermögensverwalter un
GwG-Unterstellung für Organe / VR-mandate von Sitzgesellschaften Sitzgesellschaften Seite 1 von 2 GWG-UNTERSTELLUNG FÜR ORGANE/VR-MANDATE VON SITZGESELLSCHAFTEN Gültig ab 1.1.2016 Rechtliche Grundlage
Führung von Gwg-Kundendossiers Gültig ab 1.1.2016 Pflicht zur Führung von GwG-Kundendossiers Die Finanzintermediäre haben über ihre Beziehungen mit den Vertragsparteien und die getätigten Geschäfte di
Dateityp: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Verlinkt bei:
Merkblatt – Unterstellung als Finanzintermediär Stand: 01.01.2020 Keine Unterstellung unter das GwG Ja Ja D.h. Nein Nein Nein Nein ja ja ja ja Nur wenn 3a-3d nein, dann: Art. 2 Abs. 3 GwG | Art. 7 GwV
Schulung Schulungsdaten 2025 Die Schulungen der SRO TREUHAND|SUISSE vermitteln praxisnahes Wissen zur Umsetzung der Geldwäschereivorschriften im Treuhandalltag. Sie richten sich insbesondere an neue G
Dateityp: image/png Verlinkt bei: