KUNDENPROFIL Kunden-Nr.: Dieses Formular dient als Hilfe zur Aufnahme der Daten neuer Kunden im Hinblick auf die Eröffnung eines GwG- Kundendossiers gem. «Stammblatt Inhalt GwG-Dossier». Feststellung
Dateityp: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Verlinkt bei:
risikoanalyse 1.1 Beurteilung des inhärenten Risikos Die Kriterien zur Bestimmung des inhärenten Risikos stehen im Zusammenhang mit der Einhaltung der geltenden Geldwäschereibestimmungen, ungeachtet d
Geldwäschereigesetz Annahmeerklärung der Prüfgesellschaft Rechtliche Grundlagen: · Art. 24a GwG · Statuten SRO-TREUHAND|SUISSE · SRO-Prüfkonzept Firmenname : Adresse : PLZ / Ort : Telefon : Leitender
Formulare für die Mitglieder Selbstdeklaration 2024 Persönliche Erklärung Annahmeerklärung der Prüfgesellschaft GwG-Kontaktperson Anmeldung GwG-Kontaktperson Mutation GwG-Kontaktperson Aufgaben der Gw
Austrittserklärung aus der SRO-TREUHAND|SUISSE aufgrund der Geldwäschereiverordnung (GwV) Kündigung des SRO-Anschlusses 1 Die Kündigung des SRO-Anschlusses durch den Finanzintermediär erfolgt mit eine
Über uns Geschäftsstelle SRO-TREUHAND|SUISSE Präsidentin: Prof. Dr. iur. Sabine Kilgus LL.M. Direktor: Fürsprecher Paolo Losinger Juristin: MLaw Lea Walti Sekretariat: Susanne Hagi , Brigitte Nogler K
Dateityp: application/pdf Verlinkt bei:
