KUNDENPROFIL Kunden-Nr.: Dieses Formular dient als Hilfe zur Aufnahme der Daten neuer Kunden im Hinblick auf die Eröffnung eines GwG- Kundendossiers gem. «Stammblatt Inhalt GwG-Dossier». Feststellung
Dateityp: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Verlinkt bei:
risikoanalyse 1.1 Beurteilung des inhärenten Risikos Die Kriterien zur Bestimmung des inhärenten Risikos stehen im Zusammenhang mit der Einhaltung der geltenden Geldwäschereibestimmungen, ungeachtet d
PERSÖNLICHE EKLÄRUNG Déclaration personnelle Dichiarazione personale Die unterzeichnende Person erklärt hiermit, dass sie persönlich in kein strafrechtliches oder administratives Verfahren verwickelt
Geldwäschereigesetz Annahmeerklärung der Prüfgesellschaft Rechtliche Grundlagen: · Art. 24a GwG · Statuten SRO-TREUHAND|SUISSE · SRO-Prüfkonzept Firmenname : Adresse : PLZ / Ort : Telefon : Leitender
Austrittserklärung aus der SRO-TREUHAND|SUISSE aufgrund der Geldwäschereiverordnung (GwV) Kündigung des SRO-Anschlusses 1 Die Kündigung des SRO-Anschlusses durch den Finanzintermediär erfolgt mit eine
Loi sur le blanchiment d'argent Geldwäschereigesetz Selbstdeklaration 2025 zuhanden der Direktion der SRO-TREUHAND|SUISSE Hinweis: dieses Formular ist obligatorisch für alle Finanzintermediäre, welche