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Loi sur le blanchiment d'argent Geldwäschereigesetz Selbstdeklaration 2022 zuhanden der Direktion der SRO-TREUHAND|SUISSE Hinweis: dieses Formular ist obligatorisch für alle Finanzintermediäre, welche
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PERSÖNLICHE EKLÄRUNG Déclaration personnelle Dichiarazione personale Die unterzeichnende Person erklärt hiermit, dass sie persönlich in kein strafrechtliches oder administratives Verfahren verwickelt
Anmeldung Gwg-Kontaktperson FINANZINTERMEDIÄR Firmenname Adresse ANGABEN ZUR GWG-KONTAKTPERSON Name, Vorname Stellvertretung Aus dem Organigramm muss die GwG Kontaktperson ersichtlich sein. Diese kann
Mutation Gwg-Kontaktperson ☐ Löschung GwG-Kontaktperson ☐ Änderung zuständige GwG-Kontaktperson Finanzintermediär Name: …………………………………………………………………………………………………………………….... Adresse: Angaben der zu löschen
Aufgaben der gwg-kontaktperson - interne weisungen Gültig ab 1.1.2016 Stellung der GwG-Kontaktperson Die Finanzintermediäre bestimmen jeweils eine GwG-Kontaktperson. Die GwG-Kontaktperson soll wenn mö
Kundenidentifizierung Gültig ab 1.1.2016 Kunden-Nr.: °°°° Eine Geschäftsbeziehung gilt im Moment des Vertragsabschlusses als aufgenommen. Alle zur Identifizierung der Vertragspartei und zur Feststellu
Formular S a – natürliche person / sitzgesellschaft wirtschaftlich berechtigte person Gültig ab 1.1.2016 Kunden Nr. Name der Vertragspartei bzw. der Sitzgesellschaft: Vollständige Adresse: Klicken ode
k – kontrollinhaber nicht börsenkotierter, operativ tätigen juristischen personen oder personengesellschaften Gültig ab 1.1.2016 Kunden-Nr. Name der jur. Person Vollständige Adresse Die unterzeichnete
T – TruSts Gültig ab 1.1.2016 Kunden-Nr…………………………… Name des Trusts: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. Vollständige Adresse: …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………
