Prüfleitfaden Prüfleitfaden 2024
Gesetze Bundesgesetze Geldwäschereigesetz (GwG) Revisionsaufsichtsgesetz (RAG) Finanzmarktaufsichtgesetz (FINMAG) Ausführungserlasse Geldwäschereiverordnung,GwV Geldwäschereiverordnung-FINMA,GwV-FINMA
Dateityp: image/png Verlinkt bei:
Merkblatt – Unterstellung als Finanzintermediär Art. 2 Abs. 3 GwG | Art. 7 GwV Grundsatz: Sachliche Gründe Finanzintermediäre sind natürliche und juristische Personen, die über fremde Vermögenswerte g
Dateityp: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Verlinkt bei:
GwG-Unterstellung für Organe / VR-mandate von Sitzgesellschaften Sitzgesellschaften Seite 1 von 2 GWG-UNTERSTELLUNG FÜR ORGANE/VR-MANDATE VON SITZGESELLSCHAFTEN Gültig ab 1.1.2016 Rechtliche Grundlage
Dateityp: application/pdf Verlinkt bei:
Führung von Gwg-Kundendossiers Gültig ab 1.1.2016 Pflicht zur Führung von GwG-Kundendossiers Die Finanzintermediäre haben über ihre Beziehungen mit den Vertragsparteien und die getätigten Geschäfte di
Merkblätter Wann bin ich als Finanzintermediär unterstellt? GwG-Unterstellung für Organe/VR-Mandate von Sitzgesellschaften Wie führe ich einen GwG-Kundendossier? Wie sieht es bei Vermögensverwalter un
Mitgliederliste SRO-TREUHAND|SUISSE Liste des membres OAR-FIDUCIAIRE|SUISSE Lista dei membri OAD-FIDUCIARI|SUISSE Firma c/o Strasse PF PLZ Ort A + S Finanz AG Gösgerstrasse 15 5012 Schönenwerd Accreda