Anleitungen Formulare
Die FATF hat an ihrer Plenarsitzung im Februar 2023 ihre Bekanntgabe zu Hochrisiko- und weiteren unter Beobachtung stehenden Ländern aktualisiert. Weiterführende Informationen sind verfügbar unter: ht
Datenschutz
Impressum
Schulung Die SRO regelt die Aus- und Weiterbildung. Die GwG-Kontaktperson ist verpflichtet, regelmässig, i.d.R. jährlich, an einem GwG-Weiterbildungskurs der SRO-TREUHAND|SUISSE oder ersatzweise einer
Publikationen Stellungnahme zur Teilrevision der Geldwäschereiverordnung der FINMA (E-GwV-FINMA)
2022 Fälle mit Lösungen
Finanzintermediär